У Запоріжжі викрили конвертцентр, через який у "тінь" виведено 100 мільйонів гривень

У Запоріжжі викрили конвертцентр, через який у 'тінь' виведено 100 мільйонів гривень

СБУ блокувала діяльність конвертаційного центру, через який виведено у "тінь" майже 100 мільйонів гривень. Клієнтами зловмисників стало 50 комерційних структур і кілька державних установ. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Як з'ясували оперативники служби, організаторами центру стали двоє мешканців Запорізької області. Їх "послуги" полягали у переведенні коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Зазначається, що конвертаційний центр забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів бюджету. Клієнтами центру стало 50 комерційних структур реального сектору економіки та кілька державних установ.

Правоохоронці влаштували санкціонований обшук на території офісу зловмисників, звідки вилучили 600 тис гривень та 15 тис євро. За даними справи, вирішується питання про притягнення зловмисників і керівництва підприємців-клієнтів центру до відповідальності. 

Будьте в курсі подій, читайте новини «Факти Запоріжжя» у ТелеграміФейсбуці та на Ютуб-каналі

Коментарі