На Запоріжжі чоловік використовував підставні фірми для «відмиву» коштів

 На Запоріжжі чоловік використовував підставні фірми для «відмиву» коштів

У Запорізькій області під суд піде чоловік, організував конвертаційний центр з подальшим контролем 25 фіктивних фірм. Повідомляє пресслужба осласної прокуратури.

Підозрюваний з 2015 року по 2018, шляхом підлобних печаток нотаріуса  завідомо не подавав не правдиві відомості,  які подано та на їх підставі проведено державну реєстрацію 25 юридичних осіб.

Основною метою створення «підстави» було виведення у тіньовий обіг грошових коштів на загальну суму понад 54 мільйона гривень.

Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ідентичне правопорушення.

Кримінальне провадження завели за підробку документів і зібрані матеріали вже направили до суду. Тепер організатору конвертаційного центру загрожує штраф в 34 тисячі гривень або позбавлення волі на 5 років.

Будьте в курсі подій, читайте новини «Факти Запоріжжя» у ТелеграміФейсбуці та на Ютуб-каналі

Коментарі